f Detail

  Přihlášení   Registrace

AML dokumenty - ADVANCED

Základní informace

Místo konání:Obdržíte přímo od společnosti AML solutions
Doba trvání:09:36 - 09:36
Termíny:
Lektoři:AML solutions  

Popis kurzu

Balíček obsahuje následující dokumenty připravené na míru:

  1. 2 AML dotazníky pro identifikaci klienta – 1x pro fyzickou osobu a 1x pro právnickou osobu;
  2. 2 AML dotazníky pro kontrolu klienta – 1x pro fyzickou osobu a 1x pro právnickou osobu; a
  3. Dokumenty pro hodnocení rizik zahrnující:
    1. metodický dokument obsahující rizikovou kategorizaci klientů, produktů a s nimi souvisejících služeb a návodné znaky podezřelosti, které by mohly u jednotlivých typů klientů nasvědčovat podezřelému chování, podezřelým transakčním vzorcům apod.);
    2. formulář – záznam o provedení hodnocení rizik klienta.

Uvedený balíček je vhodný pro samostatné realitní zprostředkovatele, kteří nespolupracují s žádnými dalšími osoby (makléři) a nemají žádné zaměstnance. Nechtějí mít přitom splněno pouze naprosté minimum, ale chtějí i správně identifikovat a kategorizovat rizikovost jednotlivých obchodů a tím se vyhnout případným postihům ze strany Finančního analytického úřadu.

Aktuálně volné termíny

PŘIHLÁSIT

Chci se začít vzdělávat v Realitní Akademii

Kontakty

markerSvornosti 985/8
150 00 Praha 5 - Smíchov
addressinfo@realitniakademie.eu phone+420 737 211 366

Mám zájem

Kontakty
Přihlášení

Najdete nás na

facebook



Nastavení cookies

Chráníme Vaše soukromí

Naše společnost používá soubory cookies, které nám pomáhají zlepšovat funkčnost stránek a zajištují, aby naše stránky fungovaly bezpečně, neustále se zlepšovaly a přizpůsobovaly vaše vyhledávání. Díky nim dokážeme lépe nabídnout obsah, který pro vás může být zajímavý a užitečný. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využíváním všech cookies.
Více informací
ROZUMÍM   ZAMÍTNOUT