AML dokumenty - ADVANCED

Základní informace

Popis kurzu

Balíček obsahuje následující dokumenty připravené na míru:

1. 2 AML dotazníky pro identifikaci klienta – 1x pro fyzickou osobu a 1x pro právnickou osobu;
2. 2 AML dotazníky pro kontrolu klienta – 1x pro fyzickou osobu a 1x pro právnickou osobu; a
3. Dokumenty pro hodnocení rizik zahrnující:
   1. metodický dokument obsahující rizikovou kategorizaci klientů, produktů a s nimi souvisejících služeb a návodné znaky podezřelosti, které by mohly u jednotlivých typů klientů nasvědčovat podezřelému chování, podezřelým transakčním vzorcům apod.);
   2. formulář – záznam o provedení hodnocení rizik klienta.

Uvedený balíček je vhodný pro samostatné realitní zprostředkovatele, kteří nespolupracují s žádnými dalšími osoby (makléři) a nemají žádné zaměstnance. Nechtějí mít přitom splněno pouze naprosté minimum, ale chtějí i správně identifikovat a kategorizovat rizikovost jednotlivých obchodů a tím se vyhnout případným postihům ze strany Finančního analytického úřadu.

Aktuálně volné termíny