f Detail

  Přihlášení   Registrace

AML dokumenty - ALL INCLUSIVE

Základní informace

Místo konání:Obdržíte přímo od společnosti AML solutions
Doba trvání:09:41 - 09:41
Termíny:
Lektoři:AML solutions  

Popis kurzu

Balíček obsahuje následující dokumenty připravené na míru:

  1. 2 AML dotazníky pro identifikaci klienta – 1x pro fyzickou osobu a 1x pro právnickou osobu;
  2. 2 AML dotazníky pro kontrolu klienta – 1x pro fyzickou osobu a 1x pro právnickou osobu; a
  3. Dokumenty pro hodnocení rizik zahrnující:
    1. metodický dokument obsahující rizikovou kategorizaci typů klientů, produktů a s nimi souvisejících služeb a návodné znaky podezřelosti, které by mohly u jednotlivých typů klientů nasvědčovat podezřelému chování, podezřelým transakčním vzorcům apod.);
    2. formulář – záznam o provedení hodnocení rizik v rámci konkrétního obchodu;
  4. Písemný systém vnitřních zásad (rozsáhlý soubor interních směrnic, postupů a dalších nástrojů, které jednoznačně stanovují přesné AML postupy a procesy pro povinnou osobu a její zaměstnance);
  5. Podklady pro určení kontaktní osoby – každá povinná osoba je povinna o určení kontaktní osoby informovat Finanční analytický úřad do 60 dnů ode dne, kdy se stala povinnou osobou;
  6. Podklady pro určení pověřené osoby – osoby odpovědné za zajištění plnění AML povinností vyplývajících z AML zákona.

Uvedený baliček je vhodný pro realitní kanceláře, či realitní makléře, jež mají zaměstnance a/nebo spolupracující s dalšími makléři a jsou tedy povinni mít uvedené dokumenty zachyceny v písemné podobě.

Aktuálně volné termíny

PŘIHLÁSIT

Chci se začít vzdělávat v Realitní Akademii

Kontakty

markerSvornosti 985/8
150 00 Praha 5 - Smíchov
addressinfo@realitniakademie.eu phone+420 737 211 366

Mám zájem

Kontakty
Přihlášení

Najdete nás na

facebook



Nastavení cookies

Chráníme Vaše soukromí

Naše společnost používá soubory cookies, které nám pomáhají zlepšovat funkčnost stránek a zajištují, aby naše stránky fungovaly bezpečně, neustále se zlepšovaly a přizpůsobovaly vaše vyhledávání. Díky nim dokážeme lépe nabídnout obsah, který pro vás může být zajímavý a užitečný. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využíváním všech cookies.
Více informací
ROZUMÍM   ZAMÍTNOUT