Základní informace
Místo konání:Obdržíte přímo od společnosti AML solutions
Doba trvání:07:48 - 07:48
Termíny:
Lektoři:AML solutions
Popis kurzu
Balíček obsahuje následující dokumenty připravené na míru:
- 2 AML dotazníky pro identifikaci klienta – 1x pro fyzickou osobu a 1x pro právnickou osobu;
- 2 AML dotazníky pro kontrolu klienta – 1x pro fyzickou osobu a 1x pro právnickou osobu; a
- Dokumenty pro hodnocení rizik zahrnující:
- metodický dokument obsahující rizikovou kategorizaci typů klientů, produktů a s nimi souvisejících služeb a návodné znaky podezřelosti, které by mohly u jednotlivých typů klientů nasvědčovat podezřelému chování, podezřelým transakčním vzorcům apod.);
- formulář – záznam o provedení hodnocení rizik v rámci konkrétního obchodu;
- Písemný systém vnitřních zásad (rozsáhlý soubor interních směrnic, postupů a dalších nástrojů, které jednoznačně stanovují přesné AML postupy a procesy pro povinnou osobu a její zaměstnance);
- Podklady pro určení kontaktní osoby – každá povinná osoba je povinna o určení kontaktní osoby informovat Finanční analytický úřad do 60 dnů ode dne, kdy se stala povinnou osobou;
- Podklady pro určení pověřené osoby – osoby odpovědné za zajištění plnění AML povinností vyplývajících z AML zákona.
Uvedený baliček je vhodný pro realitní kanceláře, či realitní makléře, jež mají zaměstnance a/nebo spolupracující s dalšími makléři a jsou tedy povinni mít uvedené dokumenty zachyceny v písemné podobě.
Aktuálně volné termíny
Chci se začít vzdělávat v Realitní Akademii
Kontakty
Svornosti 985/8
150 00 Praha 5 - Smíchov
info@realitniakademie.eu
+420 737 211 366